方大炭素第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券简称: 方大炭素          证券代码 :600516            公告编号:2019—112

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二

十四次临时会议于 2019 年 12 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议

应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

   根据公司经营发展需要,拟增加经营范围内容;同时,因公司回购注销股权

激励计划第一期、第二期部分限制性股票,股权激励计划第二期股票期权行权和

实施完成了 2018 年权益分配资本公积金转增股本的方案,使得公司注册资本发

生变化。鉴于上述情况,需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议批准。

   二、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案

   公司定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第六次临时股东大会,会议审议《关

于修订<公司章程>的议案》。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   特此公告。




                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                  2019 年 12 月 7 日

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