方大炭素关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券简称: 方大炭素           证券代码 :600516             公告编号:2019—113

           方大炭素新材料科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日召

开第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条

款的议案》。

    一、增加公司经营范围

    根据公司经营发展需要,在原有经营范围基础上新增“石墨烯及下游产品的

研发、生产、销售、技术服务”内容,现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下:

                 修订前                                  修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范围: 石    第十三条经依法登记,公司的经营范围: 石
墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推   墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推
广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭   广、生产加工、批发零售;碳纤维、特种炭
制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离   制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离
子电池负极材料的研制、科技研发、技术推   子电池负极材料的研制、科技研发、技术推
广、生产加工、批发零售;经营本企业自产   广、生产加工、批发零售;石墨烯及下游产
产品及技术的进出口业务;经营本企业生产   品的研发、生产、销售、技术服务;经营本
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零   企业自产产品及技术的进出口业务;经营本
配件及技术的进出口业务(国家限制品种除   企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器
外);经营进料加工和“三来一补”业务;   仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限
餐饮服务、宾馆、住宿服务。               制品种除外);经营进料加工和“三来一补”
                                         业务;餐饮服务、宾馆、住宿服务。

    新增加的经营范围内容,最终以市场监督管理局核准的内容为准。

    二、变更公司注册资本

    因公司回购注销股权激励计划第一期、第二期部分限制性股票,股权激励计

划第二期股票期权行权和实施完成了2018年度权益分派资本公积金转增股本的

方案,使得公司注册资本发生变化,现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下:

                 修订前                                  修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币         第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,807,393,378 元。                             2,718,550,263 元。
第十八条公司发起人为兰州炭素有限公司、         第十八条公司发起人为兰州炭素有限公司、
窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水         窑街矿务局、石炭井矿务局、甘肃祁连山水
泥股份有限公司、兰州科近技术公司;认购         泥股份有限公司、兰州科近技术公司;认购
的股份数分别为兰州炭素有限公司                 的股份数分别为兰州炭素有限公司
116,000,000 股、窑街矿务局 1,500,000 股、      116,000,000 股、窑街矿务局 1,500,000 股、
石炭井矿务局 1,000,000 股、甘肃祁连山水        石炭井矿务局 1,000,000 股、甘肃祁连山水
泥股份有限公司 1,000,000 股、兰州科近技        泥股份有限公司 1,000,000 股、兰州科近技
术公司 500,000 股;出资方式为兰州炭素有        术公司 500,000 股;出资方式为兰州炭素有
限公司以评估确认后的净资产出资,其他发         限公司以评估确认后的净资产出资,其他发
起人以现金出资;出资时间为 1999 年 1 月        起人以现金出资;出资时间为 1999 年 1 月
18 日。                                        18 日。
2006 年 9 月 28 日,辽宁方大集团实业有限公      2006 年 9 月 28 日,辽宁方大集团实业有限公
司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有         司通过司法拍卖方式获得了兰州炭素集团有
限 责 任 公 司 ( 原 兰 州 炭 素 有 限 公       限 责 任 公 司 ( 原 兰 州 炭 素 有 限 公
司)103,230,000 股(占注册资本的 51.62%)的       司)103,230,000 股(占注册资本的 51.62%)的
股份,成为公司的控股股东。                     股份,成为公司的控股股东。
2007 年 1 月 25 日,公司完成了股权分置改革,   2007 年 1 月 25 日,公司完成了股权分置改革,
公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限         公司以资本公积金向辽宁方大集团实业有限
公司每 10 股定向转增 10 股;向流通股股东       公司每 10 股定向转增 10 股;向流通股股东
每 10 股定向转增 12.096 股,公司总股本变       每 10 股定向转增 12.096 股,公司总股本变
为 400,000,000 股。                            为 400,000,000 股。
2008 年 7 月 4 日,公司完成了非公开发行股      2008 年 7 月 4 日,公司完成了非公开发行股
票,公司控股股东辽宁方大集团实业有限公         票,公司控股股东辽宁方大集团实业有限公
司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司             司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司
97.99%的股权认购 124,674,220 股,其他九        97.99%的股权认购 124,674,220 股,其他九
家机构投资者以现金认购 114,864,729 股。        家机构投资者以现金认购 114,864,729 股。
公 司 总 股 本 从 400,000,000 股 变 为         公 司 总 股 本 从 400,000,000 股 变 为
639,538,949 股。                               639,538,949 股。
2009 年 6 月 23 日召开公司 2008 年度股东大     2009 年 6 月 23 日召开公司 2008 年度股东大
会,审议通过《关于 2008 年度资本公积金转       会,审议通过《关于 2008 年度资本公积金转
增股本的议案》,资本公积金转增股本以 2008      增股本的议案》,资本公积金转增股本以 2008
年 12 月 31 日的总股本 639,538,949 股为基      年 12 月 31 日的总股本 639,538,949 股为基
数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股      数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股
本 639,538,949 股。2009 年 7 月 13 日,由      本 639,538,949 股。2009 年 7 月 13 日,由
资本公积金转增后公司股本变 为                  资本公积金转增后公司股本变 为
1,279,077,898 股。                             1,279,077,898 股。
经 2013 年 2 月召开的公司 2012 年度股东大      经 2013 年 2 月召开的公司 2012 年度股东大
会审议批准, 公司于 2013 年 3 月实施完成       会审议批准, 公司于 2013 年 3 月实施完成
了由资本公积金转增资本公积的方案。资本         了由资本公积金转增资本公积的方案。资本
公积金转增股本以 2012 年 12 月 31 日的总股     公积金转增股本以 2012 年 12 月 31 日的总股
本 1,279,077,898 股为基数,向全体股东每        本 1,279,077,898 股为基数,向全体股东每
10 股转增 2 股,共转增股本 255,815,580 股,     10 股转增 2 股,共转增股本 255,815,580 股,
公司股本变为 1,534,893,478 股。              公司股本变为 1,534,893,478 股。
2013 年 6 月,公司完成向华安基金管理有限     2013 年 6 月,公司完成向华安基金管理有限
公司、民生 加银基金管理有限公司、银华财      公司、民生 加银基金管理有限公司、银华财
富资本管理(北京)有限公 司三名投资者非      富资本管理(北京)有限公 司三名投资者非
公开发行股票 184,266,900 股,公司总股本      公开发行股票 184,266,900 股,公司总股本
从 1,534,893,478 股变为 1,719,160,378 股。   从 1,534,893,478 股变为 1,719,160,378 股。
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批       经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批
准,公司实施首期股票期权与限制性股票计       准,公司实施首期股票期权与限制性股票计
划,2017 年 7 月, 激励对象认缴限制性股票     划,2017 年 7 月, 激励对象认缴限制性股票
6,963.4 万股,公司总股本从 1,719,160,378     69,634,000 股,公司总股本从 1,719,160,378
股变为 1,788,794,378 股。                    股变为 1,788,794,378 股。
经公司第七届董事会第八次临时会议和第七       经公司第七届董事会第八次临时会议和第七
届监事会第六次会议审议通过,公司股权激       届监事会第六次会议审议通过,公司股权激
励计划授予股票期权/限制性股票第一期行        励计划授予股票期权/限制性股票第一期行
权/解锁条件成就,2018 年 12 月,激励对象     权/解锁条件成就,2018 年 12 月,激励对象
认缴股票期权 1,859.9 万份,公司总股本从      认购的 18,599,000 份股票期权行权后,公司
1,788,794,378 股变为 1,807,393,378 股。      总 股 本 从 1,788,794,378 股 变 为
                                             1,807,393,378 股。
                                             经公司 2018 年第四次临时股东大会审议批
                                             准,2019 年 6 月, 公司回购注销不合格激励
                                             对象持有的已获授但尚未解锁的 375,000 股
                                             限制性股票,注销完成后,公司总股本从
                                             1,807,393,378 股变为 1,807,018,378 股。
                                             经 2019 年 5 月召开的公司 2018 年度股东大
                                             会审议批准, 公司于 2019 年 6 月实施完成
                                             了由资本公积金转增股本的方案。资本公积
                                             金转增股本以 2018 年权益分派股权登记日
                                             2019 年 6 月 27 日 的 公 司 总 股 本
                                             1,807,018,378 股为基数,以资本公积金向全
                                             体股东每 10 股转增 4.9 股,共转增股本
                                             885,439,005 股 , 公 司 总 股 本 变 为
                                             2,692,457,383 股。
                                             经公司 2019 年第五次临时股东大会审议批
                                             准,公司回购注销不合格激励对象持有的已
                                             获授但尚未解锁的 2,126,230 股限制性股票,
                                             回购注销部分限制性股票完成后 ,公司总股
                                             本从 2,692,457,383 股变为 2,690,331,153
                                             股。
                                             经公司第七届董事会第十九次临时会议和第
                                             七届监事会第十二次会议审议通过,公司股
                                             权激励计划授予股票期权/限制性股票第二
                                             期行权/解锁条件成就,2019 年 8 月,激励对
                                             象认购的 28,219,110 份股票期权行权后,公
                                             司 总 股 本 从 2,690,331,153 股 变 为
                                        2,718,550,263 股。



第十九条 公司股份总数为 1,807,393,378 第十九条 公司股份总数为 2,718,550,263
股 , 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 股 , 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
1,807,393,378 股,其他种类股 0 股。      2,718,550,263 股,其他种类股 0 股。

    本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股

东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    特此公告。




                                            方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                    2019 年 12 月 7 日

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