ST康美第八届董事会2019年度第三次临时会议决议公告

证券代码:600518             证券简称:ST康美            编号:临2019-062
债券代码:122354             债券简称:15康美债
债券代码:143730             债券简称:18康美01
债券代码:143842             债券简称:18康美04
优先股代码:360006           优先股简称:康美优1



                     康美药业股份有限公司
  第八届董事会 2019 年度第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会 2019
年度第三次临时会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式
向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决
董事 8 名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案:
    一、审议通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》
    详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制
性股票激励计划的公告》。
    董事李石、马汉耀、林大浩属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他 5 名董事表决通过。
    表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 3 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
    详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制
性股票激励计划的公告》。
    表决结果:赞同票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
                                     1
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。



                                   康美药业股份有限公司
                                         董事会
                                    二○一九年八月三日




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