ST康美独立董事关于公司第八届董事会2019年度第三次临时会议决议相关议案的独立意见

                  康美药业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2019 年度第三次临时会议决议相关
                             议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试
行)》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关
法律法规、规范性法律文件以及《康美药业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,我们作为康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,认真审核了公司第八
届董事会 2019 年度第三次临时会议相关议案,发表书面确认和独立意见如下:
    根据《康美药业第一期限制性股票激励计划(草案)》关于对公司各年度财
务业绩考核目标的规定,公司 2018 年度业绩未达到《康美药业第一期限制性股
票激励计划(草案)》设定的业绩水平,第一期股权激励第三次解锁不满足公司
层面解除限售业绩条件,解锁条件未达成,公司以回购价格回购限制性股票并注
销,本次涉及需回购注销的限制性股票 746 万股。
    因广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年内部控制出
具了否定的审计意见,第二期股权激励应当终止实施,本次涉及需回购注销的限
制性股票 2,751 万股。
    公司终止本激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,有利于保
护公司及公司员工的合法利益,我们同意公司终止实施第一期股权激励和第二期
股权激励计划,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)




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(本页为《康美药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会

2019 年度第三次临时会议相关事项的独立意见》的签字页)



独立董事签字:




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   江镇平                 郭崇慧                   张平




                                       二〇一九年八月二日




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