贵州茅台关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

贵州茅台酒股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2020年3月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络
投票系统
     根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫
情相关监管业务安排的通知》,为配合做好疫情防控工作,建议公司股东
优先通过网络投票方式参加股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
      2020 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2020 年 3 月 20 日 14 点 30 分
    召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 20 日
                          至 2020 年 3 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于选举董事的议案》                              √
  2      《关于选举监事的议案》                              √
   (一)各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案分别经本公司第二届董事会 2020 年度第四次会议、第二届监
事会 2020 年度第一次会议审议通过,相关公告请详见 2020 年 3 月 5 日和
2020 年 2 月 29 日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
    (二)特别决议议案:无。
    (三)对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2。
    (四)涉及关联股东回避表决的议案:无。
         应回避表决的关联股东名称:无。
    (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终
端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别       股票代码         股票简称       股权登记日
      A股          600519          贵州茅台       2020/3/12
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    (一)拟出席现场会议的股东应按通知要求提前与公司联系进行登记。
    (二)法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权
委托书和出席人身份证原件进行登记。
    (三)自然人股东持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记。
    (四)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票
帐户卡原件进行登记。
    (五)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人,应于 2020 年 3 月
13 日(星期五)9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以电邮、
传真或信函的方式送至公司,并应在会议召开日入场登记时出示上述登记
文件的原件。
    (六)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。
    (七)现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为 2020 年 3 月 20
日(星期五)13:00-14:20,拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持
相关股东登记资料进行现场登记后方可入场,14:20 以后将不再办理出席
会议的股东登记。
   六、其他事项
    (一)本次股东大会与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
   (二)根据防疫要求,股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行
防疫管控,参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规
定方能进入会议现场。
   (三)本次会议联系方式如下:
   联系电话:0851-22386002
   电子邮箱:mt519@vip.163.com
   传真:0851-22386190,22386191
   邮编:564501
   联系人:陈艳红
   特此公告。
                                     贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 5 日
   附件:授权委托书
附件
                            授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司:
       兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3
月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
       委托人持普通股数:                 委托人股东帐号:
 序号              非累积投票议案名称             同意      反对    弃权
  1      《关于选举董事的议案》
  2      《关于选举监事的议案》
委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
委托人电话:                            受托人电话:
                                        委托日期:2020 年      月     日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有
权按自己的意愿进行表决。

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