贵州茅台第三届董事会2020年度第二次会议决议公告

证券简称:贵州茅台          证券代码:600519            编号:临 2020-030



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2020 年度第二次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 6 月 30 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专

人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第二次

会议(以下简称会议)的通知。2020 年 7 月 27 日,会议以通讯表决方式召

开,应出席会议的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《2020 年半年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn)

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

    (二)《关于开展“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助

学活动的议案》

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。


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    会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司出资 1.05 亿元开

展 2020 年“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。其中,

1 亿元用于公益助学捐赠,500 万元作为活动管理等经费。

    (三)《关于向贵州省孔学堂发展基金会捐款的议案》

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

    会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省孔学堂

发展基金会捐款 2,000 万元。

    (四)《关于支付虹桥国际经济论坛钻石会员年费的议案》

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

    会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付虹桥国际经

济论坛钻石会员年费 200 万元。

    特此公告。




                                贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                       2020 年 7 月 29 日




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