贵州茅台第三届董事会2020年度第四次会议决议公告

证券简称:贵州茅台          证券代码:600519            编号:临 2020-032



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2020 年度第四次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 9 月 25 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专

人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会 2020 年度第四次
会议(以下简称会议)的通知。2020 年 10 月 23 日,会议以通讯表决方式
召开,应出席会议的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)《2020 年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    (二)《关于出资成为博鳌亚洲论坛 2020 年年度荣誉战略合作伙伴的

议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付博鳌亚洲论
坛 2020 年年度荣誉战略合作伙伴费用 1000 万元。

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    (三)《关于向贵州省见义勇为基金会捐资的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意,公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司向贵州省见义勇

为基金会捐资 200 万元。
    (四)《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设酒类火灾处置专业队的
议案》

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意,公司向仁怀市人民政府捐资 1200 万元专项建设酒类火灾处
置专业队。

    (五)《关于向仁怀市人民政府捐资专项建设茅台镇骑龙 1 万吨生活
污水处理厂的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

    会议同意,公司向仁怀市人民政府捐资 2.6 亿元专项建设茅台镇骑龙 1
万吨生活污水处理厂。
    (六)《关于向习水县人民政府捐资专项建设习水县习新大道建设工

程的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
    会议同意,公司向习水县人民政府捐资不超过 5.46 亿元专项建设习水

县习新大道建设工程。该工程建成后,公司酱香系列酒生产基地可直通高
速,大大降低物流运输成本,打破生产物流运输瓶颈,全面提升通行能力
和物流运输能力。

    特此公告。
                                    贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 26 日

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