山东省药用玻璃股份有限公司2015年日常关联交易补充公告

                 山东省药用玻璃股份有限公司
                 2015 年日常关联交易补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4

月18日披露了公司《2015年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:

临2015-003),现将公司“2014年日常关联交易的预计和执行情况”、

“2015年日常关联交易预计金额和类别”等内容补充公告如下:

    一、 日常关联交易基本情况


   (一) 日常关联交易履行的审议程序


    2015年4月18日,公司召开了第七届董事会第八次会议,会议审

议通过了《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》。董事会就上

述关联表决时,药玻公司8名董事中有4名董事(分别为:柴文先生、

扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、)是该事项的关联董事,需回

避表决,只剩余4名董事,达不到法定人数,需提请股东大会对此事

项作出决议,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

    独立董事的意见:该等关联交易具有确实的必要性,关联交易价

格、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规的规定,没有损

害公司及非关联股东的利益。同意董事会将其提交公司2014年年度股


东大会审议。

    (二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况

  关联交易类      关联人                    2014年预计 2014年实际发     预计金额与实
别                                          金额(万元) 生金额(万元) 际发生金额差
                                                                        异较大的原因
向关联人采购 包头市丰汇包装制               800          582            采购量减少
商品和接受服 品有限公司
务           沂源新奥塑料制品               4950
             有限公司
小计                                        5750          5097                -
向关联人销售 包头市丰汇包装制               400
商品和提供服 品有限公司

合计                                        6150

    上述关联交易总额在 2014 年度日常关联交易预计范围之内。

    (三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
关联交   关联人       本次预 占同类 本年年初至 上年实际发              占同类 本次预计金
易类别                计金额 业务比 披露日与关 生金额(万              业务比 额与上年实
                      (万元) 例(%) 联人累计已   元)               例(%) 际发生金额
                                       发生的交易                              差异较大的
                                       金额(万元)                                原因
向关联   包头市丰汇   700         9.2        114          582          7.82       增产造成采
人采购   包装制品有                                                                 购量增大
商品和   限公司
接受服
         沂源新奥塑   4950        65.1       1329         4515         60.7
  务
         料制品有限
         公司
         小计              5650         -          1443         5097      -          -
向关联   包头市丰汇   350         100        162          347
人销售   包装制品有
商品和   限公司
提供服

         合计              6000         -          1605         5444      -          -




     二、关联方介绍和关联关系



   (一)基本情况

       1、包头市丰汇包装制品有限公司

       法定代表人: 陈永康

       注册资本:1738万元人民币

       注册地址:包头稀土高新区校园南路33号

       经营范围:包装装潢印刷。纸箱、纸盒等各类纸质包装品、PE

膜的加工、销售;广告设计与制作。

       2、沂源新奥塑料制品有限公司

       法定代表人:张志成

       注册资本:1000万元人民币

       注册地址:山东省沂源县城保丰路北侧

       经营范围:塑料制品(农膜除外)制造、销售,化工产品(易制

       毒、监控化学品、危险化学品除外)、塑料颗粒销售。

   (二)与本公司的关联关系

       药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份

有限公司(以下简称“金牛公司”)43.20%股权,金牛公司持有丰汇

公司92.037%的股权,药玻公司持有康瑞公司100%的股权,故药玻公

司与丰汇公司的相互采购行为,构成关联交易。药玻公司7名董事、

监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权,金牛公司持有新奥

公司100%的股权,故药玻公司采购新奥公司塑料包装物,构成关联交

易。

       (三)履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。



       (四)预计与关联人的各类日常交易总额

    预计药玻公司与丰汇公司2015年发生的关联交易金额为1050万

元;预计药玻公司与新奥公司2015年发生的关联交易金额为4950万

元。

       三、定价政策和定价依据

       本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照市场价格为

参照,公允定价,不会损害上市公司的利益。

       四、交易目的和交易对上市公司的影响

       在公允的市场定价基础上,保证药玻公司稳定的原料供应,有利

于公司正常的生产经营。对保证药玻公司的正常生产经营和减少采购

成本产生积极的影响。

       五、备查文件

       1、公司第七届董事会第八次会议决议;

       2、公司独立董事意见;

       3、独立董事对关联交易事先认可函。

       特此公告。



                                山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                           二 0 一五年四月二十一日





关闭窗口