山东药玻关于2016年年度股东大会更正补充公告

山东省药用玻璃股份有限公司
          关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 5 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码         股票简称        股权登记日
         A股          600529          山东药玻         2017/5/10
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    山东省药用玻璃股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站披露了《山东省药用玻璃股份有限公司关于
2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号 2017-024 )内容出现错
误,现更正如下:
    1、公告第【四】项股东大会大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                        议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
11      关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议             √
          案
      现更正为:
                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
11      关于授权董事长批准向金融机构融资额度                 √
    的议案
    2、原授权委托书
序号     非累积投票议案名称                  同意        反对        弃权
11         关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议
           案
     更正为:
序号       非累积投票议案名称                   同意     反对        弃权
11         关于授权董事长批准向金融机构融资额度
           的议案
三、     除了上述更正补充事项外,于 2017 年 5 月 4 日公告的原股东大会通知
     事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间:2017 年 5 月 15 日 15 点 00 分
     召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号公司研发大楼辅楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 15 日
                          至 2017 年 5 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2016 年度董事会工作报告                       √
2       公司 2016 年度监事会工作报告                       √
3       独立董事 2016 年度述职报告                         √
4       关于董事、监事报酬的议案                           √
5       关于计提激励基金的议案                             √
6       公司 2016 年度财务决算报告                         √
7       公司 2016 年度利润分配预案                         √
8       公司 2016 年年度报告及摘要                         √
9       关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为           √
    公司 2017 年度审计机构的议案
10      关于计提资产减值准备的议案                         √
11      关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议           √
    案
特此公告。
                                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 5 日
                           授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司:
       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号     非累积投票议案名称                           同意        反对        弃权
1        公司 2016 年度董事会工作报告
2        公司 2016 年度监事会工作报告
3        独立董事 2016 年度述职报告
4        关于董事、监事报酬的议案
5        关于计提激励基金的议案
6        公司 2016 年度财务决算报告
7        公司 2016 年度利润分配预案
8        公司 2016 年年度报告及摘要
9        关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公
         司 2017 年度审计机构的议案
10       关于计提资产减值准备的议案
11       关于授权董事长批准向金融机构融资额度
         的议案
委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                         委托日期:          年     月   日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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