山东省药用玻璃股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

山东省药用玻璃股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
  
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
重要提示:  
     一、股权分置改革方案的相关情况  
     1、公司股权分置改革于2006 年1 月 24 日经相关股东会议通过,以2006 年2 月15 日作为股权登记日实施,于2006 年2 月17 日实施后首次复牌。  
     2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。  
     二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺  
     1、全体非流通股股东承诺,其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。  
     2、持有本公司 5%以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺:方案实施后,其持有的股份自取得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。在 2005、2006 年度股东大会上提公司现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%,并在表决时对该议案投赞成票。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。在股权分置改革方案实施过程中,如其他非流通股东持有的股份出现被司法冻结、扣划等情形,导致无法实施对价安排时,为保证方案顺利实施,由本承诺人代为支付应支付给流通股股东的对价股份, 并因此取得代位求偿权。  
     以上股东均履行了承诺。  
     三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
     1、股改实施后至今,公司股本结构变化情况  
     经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】34 号文件核准,公司于2007年2月份采取非公开发行股票方式向10家特定机构投资者发行3,488 万股A 股,该部分股份限售期为 12 个月,已于2008 年2 月27 日上市流通。本次发行完成后,公司股本总额由 222,500,111 股增至257,380,111 股。  
     2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股持股比例变化情况  
      (1)因股改产生的有限售条件流通股股东持股变化  
     根据公司股权分置改革时有限售条件流通股股东承诺,除沂源县公有资产管理委员会外,其余 46 家有限售条件流通股股东合计持股 12,529,633 股,占公司当时总股本的 5.63%,限售期为 12 个月,已于2007 年2 月26 日上市流通。  
      (2)因非公开发行股票产生的有限售条件流通股股东持股变化  
     公司于2007年2月份采取非公开发行股票方式向10家特定机构投资者发行 3,488 万股 A 股,占发行后公司总股本的 13.55%,限售期为12 个月,已于2008 年2 月27 日上市流通。  
     截至现在,除沂源县公有资产管理委员会所持有的 55,302,759 股,占公司总股本的 21.49%,将于 2009 年 2 月 26 日上市流通外,其他无有限售条件流通股股东。  
     四、大股东占用资金的解决安排情况  
     公司不存在大股东占用资金情况。  
     五、保荐机构核查意见  
     平安证券有限责任公司为公司股权分置改革保荐机构,其就公司本次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查,并出具核查意见如下:  
      山东药玻原非流通股股东在股权分置改革时所作出的承诺均得以完全履行;山东药玻董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定;公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍;同意山东药玻本次有限售条件的流通股上市流通。  
     六、本次有限售条件的流通股情况  
     1、本次有限售条件的流通股上市数量为55,302,759 股。  
     2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月26 日。  
     3、有限售条件的流通股上市明细清单  
 序号          股东名称          持有有限售  持有有限售  本次上市数量 剩余有限售 
                                 条件的流通  条件的流通   (单位:股) 条件的流通 
                                 股股份数量  股股份占公               股股份数量 
                                 (单位:股)司总股本比               (单位:股) 
                                               例(%)  
   1   沂源县公有资产管理委员会   55,302,759       21.49   55,302,759     0  
        合计                      55,302,759       21.49  55,302,759      0  
     4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:  
     本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。  
     5、此前有限售条件的流通股上市情况:  
     根据公司股权分置改革时有限售条件流通股股东承诺,除沂源县公有资产管理委员会外,其余股改形成的 46 家有限售条件流通股股东合计持股 12,529,633 股,占公司当时总股本的 5.63%,限售期为12 个月,已于2007 年2 月 26 日上市流通。  
     七、股本变动结构表  
 单位:股                                本次上市前     变动数     本次上市后 
有限售条件1、国家持有股份                55,302,759   -55,302,759       0  
的流通股份  
          有限售条件的流通股合计         55,302,759   -55,302,759       0  
无限售条件 
          A 股                          202,077,352   +55,302,759  257,380,111 
的流通股份  
股份总额                                257,380,111       0        257,380,111 
     特此公告。  
                                   山东省药用玻璃股份有限公司董事会  
                                             2009 年2 月21 日  
备查文件:  
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表  
2、投资者记名证券持有数量查询证明  
3、保荐机构核查意见书  
4、其他文件

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