山东药玻九届二次董事会决议公告

    证券代码:600529        证券简称:山东药玻         编号:2019-037



                  山东省药用玻璃股份有限公司
                    九届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 8 月

6 日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于 2019 年 8 月 17 日在公司研发

大楼六楼会议室召开,应到董事 9 名,现场实到董事 6 名,1 名董事以通讯方式

进行了表决,独立董事蒋敏因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事孙琦

铼代为出席并行使表决权;董事王兴军因工作原因出差,未参加本次董事会。3

名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

    一、通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

    二、通过了《公司会计政策变更的议案》

    赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

    三、通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

    赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    特此公告。


                                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年八月十七日

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