山东药玻九届三次监事会决议公告

   证券代码:600529        证券简称:山东药玻      编号: 2019-043




                 山东省药用玻璃股份有限公司
                      九届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第三次会议通

知于 2019 年 10 月 9 日以书面方式向全体监事发出,会议于 2019

年 10 月 19 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事 3

名,现场实到监事 3 名,会议由公司监事会主席柴文先生召集并

主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表

决的监事一致同意作出如下决议:

    一、通过了《公司 2019 年三季度报告全文及摘要》

    监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2019

年三季度报告全文及摘要”进行了审核,并出具如下审核意见:

    1、公司《2019 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法

规和《公司章程》的各项规定;

    2、公司《2019 年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经

营情况和财务状况等事项;

    3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2019 年三季度报

告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

    二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》
    公司监事会认为,药用包装材料产业园一期工程建设项目,符合

国家药包材发展政策,扩大了公司一类模制瓶的生产规模,有利于公
司产品结构的优化,可以进一步增强公司的核心竞争力,确保公司稳
定发展。同意公司实施药用包装材料产业园一期工程建设项目。

    赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    三、通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。



    特此公告。




                            山东省药用玻璃股份有限公司监事会

                                  二〇一九年十月二十二日

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