交大昂立:关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告

   证券代码:600530         证券简称:交大昂立       公告编号:临 2022-011



                      上海交大昂立股份有限公司
        关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       是否需要提交股东大会审议:是
       日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、
       公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不
       利影响。


    一、日常关联交易基本情况:
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 4 月 26 日召开第八届董
事会审计委员会 2022 年第一次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易
预计的议案》,同日召开的第八届董事会第六次会议就上述关联交易的议案进行了审议
和表决,并一致通过了该议案。本次日常性关联交易预计需提交公司 2021 年年度股东
大会审议批准。
    2、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可书面意见,亦
出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为公司日常关联交易价格是基于市
场公允价格确定的,该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公
开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,
未发现损害公司及中小股东利益的情形。表决程序及会议形成的决议合法有效。
    (二)2021 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
                                                                                  单位:万元
                                                                                本次预计金额与
关联交易                                       2021 年度预    2021 年度发生
                        关联方名称                                              上年实际发生额
  类型                                         计(金额)      额(金额)
                                                                                差异交大的原因
提供劳务   苏州兆元置地有限公司                不高于 60               73.09
提供劳务   上海瑞通护理院                      不高于 3600          3,011.86
提供劳务   南京侨馨护理院                      不高于 900             677.01
提供劳务   绍兴越城复康护理院                  不高于 900             833.08
提供劳务   南通市崇川区常青乐龄老年护理院      不高于 600             459.58
提供劳务   苏州吴江惠生护理院                  不高于 600             380.40
提供劳务   杭州富阳瑞丰老年医院                不高于 350              75.16
提供劳务   苏州市吴江区盛泽慈爱护理院          不高于 300             148.16
提供劳务   南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓        不高于 200              83.91
  合计                                         不高于 7510          5,742.25

     (三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                   单位:万元
                                                               本年年初至披                本次预计金额
                                                                               2021 年度
关联交易                                        2022 年度预    露日与关联方                与上年实际发
           关联方名称                                                          发生额
类型                                            计(金额)     累计已发生的                生额差异交大
                                                               交易金额        (金额)    的原因
提供劳务   苏州兆元置地有限公司                 不高于 0                          73.09
提供劳务   上海瑞通护理院                       不高于 3600          775.75    3,011.86
提供劳务   南京侨馨护理院                       不高于 900           188.71      677.01
提供劳务   绍兴越城复康护理院                   不高于 900           216.25      833.08
提供劳务   南通市崇川区常青乐龄老年护理院       不高于 600            87.66      459.58
提供劳务   苏州吴江惠生护理院                   不高于 600            84.53      380.40
提供劳务   杭州富阳瑞丰老年医院                 不高于 350            44.81       75.16
提供劳务   苏州市吴江区盛泽慈爱护理院           不高于 300            37.24      148.16
提供劳务   南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓         不高于 200            19.98       83.91
合计                                            不高于 7510        1,454.93    5,742.25

     二、关联方介绍和关联关系
                                                                                   单位:万元
                                                                                 法定代    注册
    关联方名称            关联关系      企业类型              注册地
                                                                                 表人      资金
                        公司拥有其经                上海市杨浦区通北路 888
上海瑞通护理院                         民办非企业                               华宇明       100
                        营收益权                    号
                        公司拥有其经
南京侨馨护理院                         民办非企业   清凉门大街 60 号            华宇明       300
                        营收益权
                        公司拥有其经                绍兴市袍江新区中兴大道
绍兴越城复康护理院                     民办非企业                               华宇明       200
                        营收益权                    富恩大桥东侧培蒙广场
南通市崇川区常青乐      公司拥有其经
                                       民办非企业   南通市紫琅路 59 号          华宇明          3
龄老年护理院            营收益权
                        公司拥有其经                苏州市吴江区松陵镇菀坪
苏州吴江惠生护理院                     民办非企业                               华宇明       200
                        营收益权                    社区创业路 208-32 号
杭州富阳瑞丰老年医      公司拥有其经                杭州市富阳区富春街道金
                                       民办非企业                               杨嵘         200
院                      营权                        秋大道 518 号
苏州市吴江区盛泽慈      公司拥有其经   民办非企业   苏州市吴江区盛泽镇兴桥      华宇明       500
爱护理院             营收益权                    村
南京市鼓楼区侨馨人   公司拥有其经
                                    民办非企业   清凉门大街 60 号        华宇明    30
家养老公寓           营收益权

     本公司的全资子公司上海昂立实业有限公司对苏州兆元置地有限公司拥有 30%的股
权。本公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司拥有上海瑞通护理院、南京侨馨
护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护
理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓的经营收益
权,拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     上述关联交易主要为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健
康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司为关联方提供包括养老机
构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨
询服务,按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     上述关联交易主要为公司的全资子公司上海仁杏健康管理有限公司及上海仁杏健
康管理有限公司全资子公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司的日常经营活动中所必须
的正常业务,公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则,有利于公司降低成本和管
理费用,集中资源发展主营业务。


     特此公告。


                                                      上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年四月二十八日

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