宏达矿业第八届监事会第一次会议决议公告

证券简称:宏达矿业           证券代码:600532        公告编号:2020-032




                 上海宏达矿业股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一
次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
    (二)公司于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和
会议资料。
    (三)本次监事会会议于 2020 年 8 月 21 日下午 4 时 30 分在上海市浦东新
区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 21 层以现场结合通讯方式召开并
进行了表决。
    (四)本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
    (五)全体监事共同推举曲燕娜女士主持本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:
    (一)关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案
    同意豁免第八届监事会第一次会议的通知期限,并于 2020 年 8 月 21 日召
开公司第八届监事会第一次会议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
    (二)关于选举上海宏达矿业股份有限公司监事会主席的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会设监事会主席 1
人,监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。
    鉴于公司第八届监事会换届选举已完成,现公司全体监事拟推选曲燕娜女
士担任公司监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
    特此公告。




                                       上海宏达矿业股份有限公司监事会
                                             二〇二〇年八月二十二日

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