未来股份:上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2021年7月修订)

     上海智汇未来医疗服务股份有限公司
         董事会战略委员会实施细则
                              (2021年7月)


                                  第一章 总则
    第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质
量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等相关法律、法规、规范
性文件及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)
的规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                                第二章 人员组成
    第三条   战略委员会成员由三名成员组成,其中包括一名独立董事。
    第四条   战略委员会委员由董事长、至少一名独立董事及其他董事组成,除
董事长外其他成员由全体董事的过半数选举产生和罢免。
    第五条   战略委员会设主任(召集人)一名,由公司董事长担任。
    第六条   战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数,并由董事会任命。
    第七条   战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。


                                第三章    职责权限
   第八条    战略委员会的主要职责权限:
    (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并


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提出建议;
   (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、
资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议;
   (四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
   (五)对以上事项的实施进行检查;
   (六)董事会授权的其它事宜。
   第九条     战略委员会系董事会下属咨询机构,对董事会负责,委员会的提案
提交董事会审议决定。


                              第四章    决策程序
   第十条     总经理应负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关
方面的资料:
   (一)由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资融资、资本运行、资
产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
   (二)由投资管理部门召集论证进行初审,签发立项意见书,并报战略委员
会备案;
   (三)公司相关部门对外商谈的相关协议、合同及可行性研究报告等文件应
上报投资管理部;
   (四)由投资管理部门进行评审,总经理签发书面意见,并向战略委员会提
交正式提案。
   第十一条     战略委员会根据总经理的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果
提交董事会,同时反馈给总经理。


                              第五章    议事规则
   第十二条     战略委员会会议不定期召开。公司应当在战略委员会会议召开两
天前通知全体委员,会议由主任主持,主任不能出席时可委托一名委员主持。
   第十三条     战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
   第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或通讯表决。


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    第十五条     战略委员会必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会
议。
    第十六条     如有必要,战略委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。
    第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
    第十八条     战略委员会会议应当有记录、出席会议的委员应当在会议记录上
签名;董事会秘书负责会议记录和记录的保存。
    第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
    第二十条     出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得
擅自披露有关信息。


                               第六章    附则
    第二十一条     本实施细则自董事会通过之日起生效并实施。
    第二十二条     本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行;本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并
立即修订,报董事会通过。
    第二十三条     本实施细则由公司董事会负责解释和修订。




                                         上海智汇未来医疗服务股份有限公司
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