*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明

                   上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

    关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明

   上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购亓亮、
济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、王明悦持有的山东瑞福锂业有限公司 70%
的股权及和田瑞福矿业有限公司持有的新疆东力矿业投资有限公司 70%的股权(以下
简称“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办
法》”)第十一条的规定,公司董事会对本次重组进行了审慎判断,公司董事会认为:

   1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政
法规的规定;

   2、本次重组不涉及新增股份,不会影响公司的股权结构和股本总额,不会导致公
司不符合股票上市条件;

   3、本次重组所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

   4、本次重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债
权债务处理合法;

   5、本次重组有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司本次重大资产重
组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

   6、本次重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及
其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

   7、本次重组有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

   综上所述,公司董事会认为本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条相关规定。

                                       上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

                                                            2022 年 7 月 29 日


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