*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明

                   上海智汇未来医疗服务股份有限公司

              关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明

   上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购
亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、王明悦持有的山东瑞福锂业
有限公司 70%的股权及和田瑞福矿业有限公司持有的新疆东力矿业投资有限公
司 70%的股权(以下简称“本次交易”)。公司采取了必要且充分的保密措施,严
格限定相关信息的知悉范围,具体情况如下:

   1、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时,即告知本次交易涉及的相关
主体需对商讨信息严格保密,不得利用商讨信息买卖公司股票,内幕交易会对当
事人以及本次交易造成严重后果。

   2、本次交易筹划过程中,各方参与商讨人员仅限少数核心人员,各方严格缩
小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容。

   3、公司提醒所有项目参与人员,本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在
内的其他人员严格保密。

   4、公司与标的公司签订了保密协议,并与中介机构达成了保密约定,约定各
方应对相关资料严格保密,不得向任何第三方披露任何保密材料。

   5、公司按照有关规定,编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情
人的登记,并将有关材料向上交所进行了报备。

   综上所述,公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严
格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息
在依法披露前的保密义务。特此说明。




                                         上海智汇未来医疗服务股份有限公司

                                                       2022 年 7 月 29 日



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