*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

                上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

   上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购
亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、王明悦持有的山东瑞福锂业
有限公司 70%的股权及和田瑞福矿业有限公司持有的新疆东力矿业投资有限公
司 70%的股权(以下简称“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定,本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定
程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下:

一、关于本次重组履行法定程序的说明

   (一)2022 年 7 月 1 日,公司披露《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关
于筹划重大资产重组暨签署<框架协议>的提示性公告》(公告编号:2022-035)。

   (二)公司与交易相关方就本次重组事宜进行初步磋商至签署相关协议期间,
均采取了严格的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范
围之内。

    (三)2022 年 7 月 29 日,公司董事会第八届二十五次会议审议通过了公司
本次交易的相关议案,公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关
文件,对本次交易事项进行了书面认可,同意将本次交易事项提交公司董事会审
议,并对本次交易事项发表了独立意见;公司监事会第八届十一次会议审议通过
了公司本次交易的相关议案。

    (四)公司拟与交易对方签署相关协议,就本次交易的交易方案、标的资产
及作价、交易对价的支付安排、债权债务安排及人员安置、资产交割、过渡期资
产变化及期间损益、交易的先决条件、补充协议的签署、交易对方的陈述和保证、
协议的生效条件等事项进行约定。

   (五)公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案。公
司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性

                                     1
文件及公司章程的规定,就本次重组相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,
该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性法律
文件的规定,就本次重组拟提交的相关法律文件,公司及全体董事作出如下声明
和保证:公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,公司及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及
连带责任。

   综上,公司董事会认为,本次重组履行的法定程序完整,符合相关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定,本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法
有效。

   特此说明。

                                 上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

                                                      2022 年 7 月 29 日




                                   2

关闭窗口