中国软件第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600536           证券简称:中国软件          公告编号:临 2020-030



               中国软件与技术服务股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)公司第七届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和材料于 2020 年 6 月 16 日以电子邮件和微信方
式发出。
    (三)本次董事会会议于 2020 年 6 月 22 日召开,采取了通讯表决方式。
    (四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    (五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体监事、董事会秘
书列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于在南昌等五地分别设立全资子公司的议案
    根据公司发展战略和经营管理的需要,公司拟以货币资金合计 1.5 亿元,在南昌市、深
圳市、武汉市、福州市、昆明市等五地分别设立全资子公司,公司名称以市场监督管理部门
核定为准,各全资子公司注册资本均为 3000 万元,分别作为公司重要的区域业务平台,定
位于江西省、深圳市、湖北省、福建省、云南省等地市场营销中心、技术服务支持中心和生
态发展中心。
    本次投资,有利于优化公司产业布局,提升整体竞争优势和发展能力,同时有利于获得
地方政府政策及资源支持,适应业务差异化发展模式的需要,对于支撑公司网信业务的发展
具有积极的意义。

    表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    (二)关于设立内蒙古分公司的议案


                                      -1-
   根据公司总体发展战略和经营管理的需要,为进一步完善公司市场体系,更好地促进公
司在内蒙古区域网信业务的发展,拟设立内蒙古分公司。

    表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    特此公告。




                                     中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                             2020 年 6 月 22 日




                                      -2-

关闭窗口