国发股份第十届监事会第一次会议决议公告

股票代码:600538        股票简称:国发股份        公告编号:临 2020-035



           北海国发海洋生物产业股份有限公司
           第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 5 月 8 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十届监事会第一
次会议的通知及会议资料,会议于 2020 年 5 月 14 日以现场表决方式
在公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,会议由监事会主席吕秋军先生主持,会议的召集、召开和表决符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议召开合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
    经公司 2019 年度股东大会审议通过,吕秋军先生、黄振华先生当
选为公司第十届监事会非职工代表监事,与职工代表监事陈燕女士共
同组成公司第十届监事会。
    会议同意选举吕秋军先生为公司第十届监事会主席,简历附后。
    表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。




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    吕秋军简历:男,1964 年 10 月出生,医学博士,中国药理学会
药物毒理专业委员会副主任委员、秘书长,中国毒理学会药物毒理与
安全性评价专业委员会常务委员,中国药学会药物安全评价研究专业
委员会委员。在国外、国内的学术期刊发表学术论文百余篇;主编《新
药药理学研究方法》(2007 年 8 月化学工业出版社出版)、参与编写
《 Drug   Development   -    A   Case   Study   Based    Insight   into
Modern Strategies》等多部著作。承担“十一五”和“十二五”国家
“重大新药创制”科技重大专项各一项,参与其他国家、军队和地方
多项科研课题。1999 年军队科技进步二等奖获奖成员,2002 年北京市
科技进步三等奖项目负责人。曾在西藏军区担任医生;曾在原军事医
学科学院放射医学研究所药理毒理室工作,历任助理研究员、副研究
员、研究员(所聘);曾任北京杰华生物技术有限责任公司董事,杰华
(北京)生物医药研究有限公司监事。现任北京杰华生物技术有限公
司资深副总、杰华生物技术(青岛)有限公司副总经理。2017 年 5 月
15 日起任公司监事会主席。
    特此公告。




                            北海国发海洋生物产业股份有限公司
                                        监   事 会
                                    2020 年 5 月 15 日




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