新赛股份第六届监事会第二十五次会议决议公告

股票简称:新赛股份         股票代码:600540             公告编号:2019-053

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
             第六届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二
十五次会议通知于 2019 年 8 月 14 日书面通知各位监事,于 2019 年 8 月 29 日上
午 11:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人。
会议由监事会主席张庆帮生先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案:

    一、审议通过了《公司2019年半年度报告正文及摘要》
    公司监事会及全体监事认为:公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要能
够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号-半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》以及其他相关文件的要求编制,
内容与格式符合要求,包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务
状况等事项。半年度报告履行了相应的审议审批程序,公司董事、高级管理人员
签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意
见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告
的议案》
    本议案内容详见《新疆赛里木现代农业股份有限公司2019年半年度募集资金
存放与实际使用专项报告》。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
                                    新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 8 月 30 日

关闭窗口