山东黄金关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

  证券代码:600547       证券简称:山东黄金          编号:临 2019-045



            山东黄金矿业股份有限公司
    关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 29 日召开
第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公
司章程>的议案》,现将具体内容说明如下:

    一、公司注册资本变更情况

    2019 年 6 月 28 日,公司召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过了《2018 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本
2,214,008,309 股为基数,以资本公积金转增股本向全体股东实施 10 股转增 4
股。共计转增 885,603,323 股,本次分配后总股本为 3,099,611,632 股。公司注
册资本在上述利润分配方案实施完毕后由原来的 2,214,008,309 元变更为
3,099,611,632 元。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等
法律法规相关规定,拟修改《公司章程》以下有关条款:

    (一)第六条 原为:公司注册资本为人民币 2,214,008,309 元。公司因增
加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,经公司股东大会决议通过同意
增加或减少注册资本的决议,并通过修改公司章程事项的决议,授权公司董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。

    修改为:公司注册资本为人民币 3,099,611,632 元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的,经公司股东大会决议通过同意增加或减少注
册资本的决议,并通过修改公司章程事项的决议,授权公司董事会具体办理注册
资本的变更登记手续。

    (二)第二十二条 原为 公司的股本结构为:普通股 2,214,008,309 股,其
中内资股 1,857,118,809 股,占公司股份总数的 83.88%;H 股 356,889,500 股,
占公司股份总数的 16.12%。

    修改为:公司的股本结构为:普通股 3,099,611,632 股,其中内资股
2,599,966,332 股,占公司股份总数的 83.88%;H 股 499,645,300 股,占公司股
份总数的 16.12%。

    三、其他事项说明

    本次变更注册资本及修订《公司章程》,董事会已通过 2018 年年度股东大
会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议,
授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并
办理相关工商登记变更手续。

    特此公告。




                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 29 日




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