山东黄金第五届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:600547         证券简称:山东黄金        编号:临 2019-042



               山东黄金矿业股份有限公司
           第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议于 2019 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事
9 人,实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       会议以记名投票方式,形成如下决议:

       (一)审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

       公司 2019 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告,分别根据上海
证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告
准则编制;其中,A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要,将于 2019 年 8 月 30
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.cn)及指定媒体披露;H 股中期报告
包括中期业绩公告和印刷版中期报告,业绩公告将于 2019 年 8 月 30 日开市前在
香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披露;H 股中期报
告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披
露。

       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   (二)审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临
2019-044)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

       (三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更公司注册资本及修改
〈公司章程〉的公告》(临 2019-045)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       (四)审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理
人员的议案》

    同意何吉平先生因工作需要辞去公司副总经理职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理提名、且通过董事会
提名委员会考察,同意聘任王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生为
公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分高管辞职并聘任高管的
公告》(临 2019-046)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票




    特此公告。




                                            山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 29 日



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