时代出版第六届董事会第四十四次会议决议公告

                                                           编号:DSH-06-44
                   时代出版会议文件                        日期:2019-10-29


证券代码:600551         证券简称:时代出版          公告编号:临 2019-048



                      时代出版传媒股份有限公司
                第六届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于 2019 年 10 月 29
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2019 年 10 月 19 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法
有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过
如下议案:
    一、关于《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告摘要》的议案
    与会全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
    公司分别于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 26 日召开公司第六届董事会第
三十三次会议、2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行短期理财的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,
以闲置自有资金购买理财产品(请详见公司于 2018 年 11 月 10 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置
自有资金购买理财产品的公告》)。
    鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期,为提高公司资金使用效率,在
不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟继续使用闲置自
有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财期限内任一时点
理财规模不超过 50,000 万元,在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股
                                                            编号:DSH-06-44
                   时代出版会议文件                         日期:2019-10-29


子公司共同滚动使用(请详见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的公告》)。
    与会全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    本议案须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    三、关于参与投资中国宣纸股份有限公司增资扩股的议案
    为延伸公司产业链,培育新的利润增长点,公司拟以自有资金不超过人民币
17,640 万元参与中国宣纸股份有限公司(以下简称“中国宣纸”)增资扩股事项,
认购中国宣纸不超过 1,800 万股股份(以 9.8 元/股计算)。具体出资金额及认购
股份数量以公司通过参与安徽省产权交易中心“招拍挂”的方式所实际取得的中
国宣纸股份为准(请详见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》)。
    与会全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    四、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
    与会全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    特此公告。
                                       时代出版传媒股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 29 日

关闭窗口