时代出版第六届监事会第二十九次会议决议公告

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                   时代出版会议文件                        日期:2019-10-29



证券代码:600551            证券简称:时代出版      公告编号:临 2019-049


                       时代出版传媒股份有限公司
               第六届监事会第二十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于 2019 年 10 月
29 日上午 11:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2019 年 10 月 19 日
起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议
合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投
票表决通过如下议案:
    一、关于《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告摘要》的议案
    根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告的内容与格式(2016 年修订)》的有关要求,我们作为公司的
监事,在全面了解和审核公司 2019 年第三季度报告后,认为:
    2019 年第三季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。
公司董事会对 2019 年第三季度报告的审核程序合法合规,相关审核程序严格保
密,遵循了公司信息披露制度的相关规定。
    与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
    公司分别于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 26 日召开公司第六届董事会
第三十三次会议、2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行短期理财的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月
内,以闲置自有资金购买理财产品(请详见公司于 2018 年 11 月 10 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分
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闲置自有资金购买理财产品的公告》)。
    鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期,为提高公司资金使用效率,在
不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟继续使用闲置自
有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财期限内任一时点
理财规模不超过 50,000 万元,在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控
股子公司共同滚动使用(请详见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有
资金购买理财产品的公告》)。
    与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

    本议案须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                       时代出版传媒股份有限公司监事会
                                               2019 年 10 月 29 日

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