安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

股票简称:方兴科技          证券代码:600552       公告编号:临 2013-007


                  安徽方兴科技股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2013 年 4 月 17 日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。
会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议
表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
    一、审议通过《董事会工作报告》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议
案提交 2012 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《总经理工作报告》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    三、审议通过《公司 2012 年年度财务决算》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议
案提交 2012 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2012 年年度利润分配预案》;

    经大信会计师事务所审计,公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为 6,
907,593.20 元,加上年初未分配利润-180,449,084.16 元,期末可供投资者分配
的未分配利润为-173,541,490.96 元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表
资本公积期末数为 231,854,551.34 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润为 132,912,139.83 元。加上年初未分配利润 29,024,605.13 元,可供投资者
分配的利润为 161,936,744.96 元。
    公司董事会提出本次利润分配预案为:公司 2012 年末的总股本为 117,000,000
股,2013 年 3 月 28 日公司非公开发行股票 42,553,191 股,目前公司的总股本为
159,553,191 股。以目前公司的总股本 159,553,191 股为基数,向全体股东每 10 股
派 发 现 金 红 利 1 元 ( 税 前 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 为 15,955,319.1 元 , 剩 余
145,981,425.86 元结转以后年度分配;以资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,
公积金转增股本后,公司总股本由 159,553,191 股变更为 239,329,786 股。母公司
资本公积金因转增股本减少 79,776,595 元,转增股本后资本公积为 152,077,
956.34 元。
    董事会关于分红的说明:
    公司目前为控股型公司,本部无业务,2012 年度母公司净利润为 6,907,593.20
元,公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司-中恒公司和从事
ITO 导电膜玻璃业务的控股子公司-华益公司。
    中恒公司 2012 年度盈利较多,但中恒公司计划留存利润补充流动资金,原因
是:由于中恒公司的业务特点,在购买原材料锆英砂时需要大量的资金,且本年
度中恒公司新增 50%的产能,因此采购资金需求大幅增加。
    华益公司今年一季度将四条生产线改造为触摸屏用导电膜玻璃,项目技改需
要流动资金。且华益公司因之前的项目建设,贷款较多,补充流动资金可以降低
财务费用和资产负债率。
    鉴于以上情况,公司 2012 年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了
目前的分红方案,分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为
12%。
    公司独立董事对此发表独立意见如下:
    公司提出的 2012 度利润分配预案符合《公司章程》既定的现金分红政策,符
合公司实际情况,既给投资者以合理的投资回报,又为公司经营需要保留了流动
资金,同意该项预案。同意将该预案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议
案提交 2012 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2012 年年度报告和报告摘要》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议
案提交 2012 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司内部控制管理手册》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    七、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    八、审议通过《公司 2012 年度内部控制审计报告》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    九、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 详见公司 2012-008
号公告 http://www.sse.com.cn)
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司
2012-008 号公告 http://www.sse.com.cn)
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十二、审议通过《关于签订募集资金专用账户存储监管协议的议案》;
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十三、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2013 年 5 月 9 日上午 9 时召开公司 2012 年年度股东大会。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

    特此公告。




                                          安徽方兴科技股份有限公司董事会
                                                2013 年 4 月 17 日

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