安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                     安徽方兴科技股份有限公司
                   2013 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    本次会议是否有否决提案的情况:否
    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否


   一、会议召开和出席情况

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年年度股东大会于 2014
年 4 月 1 日上午 9 点在股份公司三楼会议室召开。
    出席本次会议的股东及股东代理人(包括网络和非网络方式)共计 12 人,代表
股份 72286635 股,占公司总股本的 30.20%。
    详细情况如下:
          出席现场会议的股东和代理人人数
          所持有表决权的股份总数(股)                  72,107,065

          占公司有表决权股份总数的比例(%)                30.13
          通过网络投票出席会议的股东和代理人人数
          所持有表决权的股份总数(股)

          占公司有表决权股份总数的比例(%)                0.08
    会议由公司董事会召集,董事长茆令文先生主持,以记名投票表决方式进行表决。
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董
事 7 人,出席 6 人,董事曲新因公事未能出席本次会议;公司在任监事 3 人,出席 3
人;董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席了会议。


    二、提案审议情况



序                                       赞成          赞成     反对       反对       弃权     弃权 是否
                议案内容
号                                       票数          比例     票数       比例       票数     比例 通过
1             董事会工作报告            72282035      99.99%   4600       0.01%       0     0.00%     是

2             监事会工作报告            72282035      99.99%   4600       0.01%       0     0.00%     是

3           2013 年度财务决算           72260664      99.96%   4600       0.01%     21371   0.03%     是
     2013 年度利润分配及资本公积金转
4                                       72256364      99.96%   30271      0.04%       0     0.00%     是
     增方案
5        2013 年度报告和报告摘要        72260664      99.96%   4600       0.01%     21371   0.03%     是

6      关于续聘会计师事务所的议案       72254364      99.96%   30271      0.04%     2000    0.00%     是

7         关于独立董事津贴的议案        72254364      99.96%   32271      0.04%       0     0.00%     是

       其中议案 4《2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》为分类表决议案,分类
表决情况如下:
                                        赞成           赞成       反对              反对      弃权     弃权
              分类情况
                                        票数           比例       票数              比例      票数     比例
       持股 5%以上股东(含 5%)        71884665        100%           0        0.00%         0       0.00%

     持股 1%~5%的股东(含 1%)          0           0.00%           0        0.00%         0       0.00%

         持股 1%以下股东:            371699         92.47%     30271         7.53%         0       0.00%
     单一股东持股市值 50 万元以上
                                       319000          100%           0        0.00%         0       0.00%
           (含 50 万元)
     单一股东持股市值 50 万元以下       52699         63.52%     30271        36.48%         0       0.00%

       三、律师见证情况
       本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证,并出具
了法律意见书,认为:
       本所律师认为:安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会的召集、召开
程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果
合法有效。


       四、备查文件目录
       1、安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议。
       2、安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书。



特此公告。




                 安徽方兴科技股份有限公司
                     2014 年 4 月 2 日

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