安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2008年2月28日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,董事韩高荣先生因公未能参加本次会议,委托董事夏宁先生代为表决。公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
    一、审议通过《董事会工作报告》;
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    二、审议通过《总经理工作报告》;
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
    三、审议通过《公司2007年年度财务决算》;
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2007年年度利润分配预案》;
    经安徽华普会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润24,747,590.68元,加上年初未分配利润-148,766,125.08元,可供投资者分配的利润-124,018,534.40元。
    鉴于公司2005年、2006年连续两年亏损,公司董事会经研究决定2007年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司2007年年度报告和报告摘要》;
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    安徽华普会计师事务所已为公司连续服务八年。该所为具有证券资格的会计师事务所,实力较强。拟继续聘请该所为我公司财务审计机构,2008年全年审计费用为35万元人民币左右。
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司日常关联交易的议案》(详见公司日常关联交易公告http://www.sse.com.cn);
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    八、审议通过《二○○七年度独立董事述职报告》
    经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
    二○○七年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    二○○八年二月二十八日

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