凯盛科技第六届董事会第十四次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2017
年 3 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,应
参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应
参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有
效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
       一、董事会工作报告
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2016 年年度股东大会审议。
       二、总经理工作报告
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
       三、公司 2016 年度财务决算
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2016 年年度股东大会审议。
       四、2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案
    以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 383,524,786 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(税前),派发现金红利总额为 38,352,478.6 元,剩余部分
结转以后年度分配。
    以资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,以资本公积金转增股本后,公司总
股本由 383,524,786 股变更为 767,049,572 股。
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2016 年年度股东大会审议。
    五、公司 2016 年度报告和报告摘要
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2016 年年度股东大会审议。
    六、2016 年度内部控制自我评价报告
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    七、2016 年度内部控制审计报告
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    八、2016 年度独立董事述职报告
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2016 年年度股东大会审议。
    九、关于召开 2016 年年度股东大会的议案
    公司定于 4 月 20 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2016 年年度股东大会。
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    特此公告。
                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 31 日

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