关于修改公司章程的议案

各位董事:
    根据中国证监会安徽监管局皖证监函字[2004]53号文的要求,对本公司章程进行了部分修改。
    公司章程第七十九条原为:"董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。"
    修改为:"董事由股东大会从董事会或代表公司发行股份百分之五以上(含百分之五)的股东提名的候选人中选举产生或更换。董事需由出席股东大会的股东所持表决权以累积投票方式选举,每一股份在选举每一董事时有一票表决权。获选董事按拟定的董事人数依次以得票高者确定。
    前款所得累积投票是指在选举两个以上的董事席位时,股东所持的每一股都拥有与应选董事位数相等的投票权,股东既可以把所有投票权集中选举一人,也可以分散选举数人。"
    公司章程第九十二条原为:"公司董事会成员中设二名独立董事,并可根据实际需要增设独立董事人数。
    独立董事不得在公司担任除董事外的其他任何职务,与公司以及公司的主要股东之间应当不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系,也不受其他董事的控制或影响。"
    修改为:"公司根据需要设立独立董事,独立董事的人数占全体董事的三分之一,其中至少包括一名会计人士。"
    公司章程增加一条,第一百二十六条董事会可以设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会,专门委员会对董事会负责,其各项提案应提交董事会审查决定。
    其他各条依次向后推。
    公司章程第一百五十八条原为:"公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。"
    修改为:"公司在第一、三季度结束后三十以内编制公司年度财务报告;在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。"
    请各位董事予以审议,通过后提交股东大会审议。
    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    二 O O四年六月九日
    

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