凯盛科技第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600552            证券简称:凯盛科技          公告编号:2020-006


                       凯盛科技股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于 2020
年 4 月 27 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事
长夏宁先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人
员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
    一、董事会工作报告
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    二、总经理工作报告
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    三、公司 2019 年度财务决算
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    四、2019 年度利润分配预案
    经公司董事会研究,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(税前)。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    五、公司 2019 年度报告和报告摘要
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    六、2019 年度内部控制自我评价报告
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    七、2019 年度内部控制审计报告
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    八、2019 年度独立董事述职报告
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    九、关于 2020 年持续关联交易的议案
    本议案为关联交易,关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决,经非关
联董事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2019
年年度股东大会审议。
    十、关于为子公司预提供担保的议案
    根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划,拟为控股子公司深圳市国显科技
有限公司提供 24185.60 万元的续担保(深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小
股东将按持股比例,同比例提供担保);为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限
公司新增担保 12000 万元;为全资子公司蚌埠中恒新增担保 15,000 万元。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    十一、关于计提资产减值准备的议案
    根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备
2,999.41 万元,计提存货跌价准备 4,361.54 万元,计提商誉减值 0 元,合计计提资
产减值准备 7,360.95 万元。
    公司 2019 年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能
够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    十二、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更,预计不会对
本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十三、关于续聘会计师事务所的议案
    公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年度财务审计机
构,审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司
2020 年度内部控制审计机构,审计费用为 25 万元人民币。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案
提交 2019 年年度股东大会审议。
    十四、关于年产 5000 万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案
    对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产 5000 万片手机触控显示模
组生产线”项目,利用节省的厂房空间进行技改,由蚌埠国显科技有限公司追加投资
18032 万元人民币,增加 3 条笔记本电脑触控显示模组生产线。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
    公司定于 5 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2019 年年度股东大会。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。




                                        凯盛科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 29 日

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