凯盛科技关于2020年持续关联交易的公告

股票简称:凯盛科技           证券代码:600552      公告编号:2020-009


                     凯盛科技股份有限公司
             关于 2020 年持续关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、持续关联交易基本情况
    (一)持续关联交易履行的审议程序
     2020 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于
2020 年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟按规
定回避表决,其他 3 名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
    本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料,就相关问题与公司管理层进
行了必要的沟通,同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下:公司
预计的 2020 年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、
合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,也不会
对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议,认为:
2020 年持续关联交易,是本公司正常生产经营所需,能充分利用关联方拥有的资
源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,能为公司业务
收入及利润增长作出相应的贡献,符合本公司及其股东的整体利益,不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
    公司监事会于 2020 年 3 月 27 日召开第七届监事会第六次会议,审议通过了
《关于 2020 年持续关联交易的议案》并发表意见如下:公司预计的 2020 年持续
关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响,也不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。




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     (二)2019 年持续关联交易实际发生额及原预计情况
                                                                    单位:万元

                                               2019 年预计         2019 年实际
               关联交易类别
                                               交易金额上限         交易金额

向关联方购买原材料、商品                           15000             4873.37

向关联方销售产品、商品                             2000              3038.37

向关联方转让研究和开发项目                         2000              1867.92

接受关联方提供的工程服务、技术服务                 5000               960.53

接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金
                                                   60000              84000
拆借等金融服务
注①:2019 年 8 月及 2019 年 9 月,公司先后召开董事会及股东大会审议批准了由凯盛集团
为公司在中国进出口银行安徽省分行申请的 6 亿元综合授信提供担保,并向其提供反担保的
议案,后实际使用担保 5 亿元。



    (三)2020 年持续关联交易预计金额和类别

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                                                                  2020 年预计交易金
            关联交易类别                       关联方名称
                                                                        额上限

向关联方购买原材料、商品              凯盛集团及其下属公司               20000

向关联方销售产品、商品                中国建材集团及其下属公司           2000

向关联方转让研究和开发项目            凯盛集团及其下属公司               2000

接受关联方提供的工程服务、技术服务    中国建材集团及其下属公司           5000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、
                                       凯盛集团及其下属公司              60000
资金拆借等金融服务



     二、关联方介绍和关联关系
     1、基本情况
     (1)中国建材集团有限公司
     注册资本:人民币 1713614 万元
     法定代表人:周育先
     企业住所:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
     主要经营范围:建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

                                         2
研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销
售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以
上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售等。
    (2)凯盛科技集团有限公司
    注册资本:315447.79 万元
    法定代表人:彭寿
    企业住所:北京市海淀区紫竹院南路 2 号
    经营范围:建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转
让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询。招标代理业务;绿色能源
科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程
总承包;新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务,新能源及节能产品开发、
推广应用、安装;太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、
生产、组装、销售及安装等。
    2、与上市公司的关联关系:
    中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。
    凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司,现为公司的
控股股东,其直接持有公司 1%股权,受安徽华光光电材料科技集团有限公司委
托管理本公司 21.83%的股权,通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间
接持有本公司 4.39%的股权,合并持有本公司股权为 27.22%。
    3、履约能力分析:
    中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业,实力雄厚,资信优
良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司的“新玻璃、新材料、新能
源、新装备”业务平台,拥有玻璃、水泥、建筑、新能源、新型房屋、环境污染
治理的工程设计、总承包、咨询、监理等甲级资质及对外经营权,产业基地分布
国内多个省份,经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好, 2020 年仍
将继续保持良好的发展趋势,可正常履约。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
    公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之(三)2020 年持续关联

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交易预计金额和类别列示内容,分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有
限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另
行签订。
    本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:
    1、有政府定价的,执行政府定价。
    2、无政府定价的,有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求制定交易
价格。
    3、无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价
基准。
    4、如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提
供服务所发生的成本及合理的利润。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次审议的 2020 年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建
设需要,是必要、合法的经济行为,其定价原则合理、公允,符合公司长远发展
和全体股东的利益,将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献,对公司持
续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响,公司主营业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第八次会议决议

    2、独立董事事前认可意见

    3、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见

    4、董事会审计委员会意见

    5、公司第七届监事会第六次会议决议
    特此公告。




                                         凯盛科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 29 日


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