*ST海创第八届董事会第9次会议决议公告

证券代码:600555       股票简称:*ST海创        公告编号:临2020-061

          900955                 *ST海创B



                       海航创新股份有限公司
                第八届董事会第 9 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 10 日以邮件方

式向各位董事发出召开第八届董事会第 9 次会议的通知,于 2020 年 10 月 15 日

以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事共 11 人。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

    1、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2020 年度审计机构的议案》

    鉴于公司经营管理需要,现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同

意继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计

机构。2020 年度审计费用为不超过 260 万元人民币(含内部控制审计费用)。如

市场发生变化,则授权管理层作相应调整。

    该议案表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    2、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于议案 1 经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,现同意召开公

司 2020 年第二次临时股东大会,具体事项将另行通知。

    该议案表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   针对议案 1,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、

周莉女士均发表了同意意见,并出具了事前认可意见及独立意见。



   特此公告




                                           海航创新股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年十月十六日

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