大西洋2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600558            证券简称:大西洋        公告编号:2019-46 号

               四川大西洋焊接材料股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
    会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            31
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 304,132,479
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                   33.8826
 总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事周玮先生因其他公务未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张洁女士因其他公务未出席会议;
3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案
    审议结果:通过
表决情况:
 股东                同意                              反对                          弃权
 类型         票数          比例(%)          票数       比例(%)         票数         比例(%)

 A股      301,157,779        99.0219         2,974,700        0.9781             0        0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                同意                        反对                     弃权
          议案名称
序号                         票数          比例(%)     票数      比例(%) 票数           比例(%)
        公司关于签订
        《自贡市国有
 1      土地上房屋征    3,703,380          55.4557 2,974,700           44.5443       0      0.0000
        收货币补偿协
        议书》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定,提交
会议审议议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所
       律师:吴岩、兰晓锋
2、 律师见证结论意见:
       公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》
的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                         四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                                                            2019 年 12 月 31 日

关闭窗口