老白干酒第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600559         证券简称:老白干酒       公告编号:2018-022




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第六届董事会第十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第十次会议于
2018 年 7 月 30 日上午 9 时 30 分在公司十三楼会议室以现场表决方
式召开,本次会议召开前,公司已于 2018 年 7 月 19 日以书面或邮件
方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,
知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦
龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过了公司《2018 年半年度报告及其摘要》。
    与会董事一致认为:2018年半年度报告及其摘要客观、真实地反
映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于注销河北衡水老白干酒业股份有限公司
酿酒分公司的议案》。
    为提升公司的竞争力,实现扁平化管理并提高管理效率,优化公
司业务结构和治理架构,降低企业运营成本,与会董事一致同意注销
酿酒分公司,并由公司吸收、合并酿酒分公司的资产、业务、债权、
债务。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改
<公司章程>的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四)审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议
案》。
    近年来,随着公司业务的不断扩大,经济效益不断提高,公司董事、
高管人员的工作任务也日益繁重,为了激励公司董事、高级管理人员,
充分调动其积极性,自 2018 年起调整公司董事、高级管理人员的年薪
及独立董事津贴,调整后的年薪(税后)如下:董事长 30 万元,副
董事长、总经理 28 万元,其他高管人员 22.5 万元,独立董事津贴
12 万元。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (五)审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
    鉴于上述第三、四项议案需要提交股东大会审议通过,与会董事
一致同意召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案,股东大会
的召开时间、地点另行通知。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 1 日

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