淮河能源(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料

淮河能源(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会材料




         淮河能源(集团)股份有限公司
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              2020 年第一次临时股东大会材料




                      二〇二〇年十月二十九日

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                     淮河能源(集团)股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会会议议题


      1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
      2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》




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议题一:


                     关于公司董事会换届选举的议案


各位股东:

     鉴于公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,
经公司第六届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名王戎
先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人(简历附后);经公司第六届董事会推荐,提名陈矜女士、
李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事
候选人资格备案已经上海证券交易所审核通过。

     公司第六届董事会提名委员会已对上述董事(含独立董事)候选人任职资格进行
审查并发表了同意的提名审查意见。本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审
议通过,现提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

     附件:非独立董事候选人和独立董事候选人简历。




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附件:公司第七届董事会董事候选人简历


一、第七届董事会非独立董事候选人
     王戎先生简历
     王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967 年出生,中共党员,工商管理硕士同等学力
教育,助理经济师。1986 年 10 月参加工作,2008 年 5 月-2014 年 8 月历任淮南矿业
集团煤炭销售分公司副经理、党委委员,市场营销部副部长,淮南矿业集团电力有限
责任公司董事;2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任,平安工程
院公司董事,上海淮申运输有限公司董事长,浙江浙能运输贸易有限公司董事,本公
司董事;2016 年 2 月-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记,本公
司董事;2017 年 1 月-2019 年 8 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记;2019
年 8 月起任本公司党委书记、董事长。
     刘万春先生简历
     刘万春,男,汉族,安徽怀宁人,1968 年出生,中共党员,本科学历,高级会计
师。1991 年 7 月参加工作,2013 年 1 月-2016 年 12 月任蒙西华中铁路股份有限公司
副总经理、党委委员;2016 年 12 月-2017 年 2 月任淮南矿业集团财务部部长,上海东
方蓝海置业有限公司董事,平安工程院公司董事,平安公司董事;2017 年 2 月-2019
年 8 月任淮南矿业集团财务部部长,平安工程院公司董事,平安公司董事,本公司董
事;2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团战略投资部部长,机关党委委员,淮南
矿业集团监事会主席,平安工程院公司董事,本公司董事;2020 年 4 月至今任淮南矿
业集团战略投资部部长,机关党委委员,淮南矿业集团监事会主席,平安工程院公司
董事,西部公司董事,本公司董事。
     牛占奎先生简历
     牛占奎,男,汉族,河南洛阳人,1970 年出生,中共党员,研究生学历,工商管
理硕士,会计师。1991 年 7 月参加工作,2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计
师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师;2010 年 12 月至 2016 年 2 月,历任本
公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员;
2016 年 2 月至 2019 年 8 月,任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任;2019 年 8 月
至 2020 年 4 月任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心
主任,本公司董事;2020 年 4 月至今任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公

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室主任,西部公司董事,本公司董事。
     胡良理先生简历
     胡良理,男,汉族,安徽金寨人,1968 年出生,中共党员,本科学历,政工师。
1992 年 8 月参加工作,2014 年 3 月-2016 年 2 月任淮南矿业集团办公室副主任;2016
年 2 月-2017 年 1 月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任;2017 年 1 月-2017
年 8 月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任,本公司董事;2017 年 8 月-2019
年 8 月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任,组织管控及薪酬改革办公室主任,
本公司董事;2019 年 8 月至 2020 年 4 月任淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小
组办公室主任、董事会秘书,本公司董事;2020 年 4 月至今任淮南矿业集团组织管控
及薪酬改革领导小组办公室主任、董事会秘书,西部公司董事,本公司董事。
     马进华先生简历
     马进华,男,汉族,安徽太和人,1965 年出生,中共党员,本科学历,会计师。
1988 年 7 月参加工作,2004 年 12 月-2011 年 4 月任淮沪煤电公司副总经理;2011 年 4
月-2013 年 9 月任淮南矿业集团财务部副部长,淮沪煤电公司监事,淮浙煤电公司监
事,电力公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限
公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,舜泉园
林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古
长青煤炭经销有限公司)董事;2013 年 9-2015 年 8 月任淮南矿业集团财务部副部长,
淮南矿业集团电力有限责任公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑
煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有
股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事,
内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事;2015 年
8 月-2015 年 12 月任本公司董事(代行董事会秘书职责)、财务总监;2015 年 12 月
-2018 年 6 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监,党委委员;2018 年 6 月-2020
年 3 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监,党委委员,淮矿电力燃料有限责任公
司执行董事,镇江东港港务有限公司董事长。2019 年 11 月至今兼任安徽省港口运营
集团有限公司董事;2020 年 3 月至今任本公司董事、董事会秘书、财务总监,党委委
员,镇江东港港务有限公司董事长。
     张小平先生简历



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     张小平,男,汉族,江苏人,1961 年出生,博士研究生,副教授。2015 年 5 月至
今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理;2015 年 9 月至今任海南有色金属
矿业股份有限公司副董事长;2015 年 9 月至 2019 年 7 月任深圳雅美医院管理咨询有
限公司董事长、总经理;2015 年 10 月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司
执行董事;2015 年 11 月至今任河南大河医疗有限公司董事长;2017 年 3 月至今任飞
尚实业集团有限公司董事;2017 年 4 月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事;2017
年 6 月至 2019 年 7 月任惠州市口腔医院有限公司董事长;2019 年 11 月至今任梦舟股
份董事;2015 年 8 月至今任本公司董事。


二、第七届董事会独立董事候选人
     陈矜女士简历
     陈矜,女,汉族,1971 年出生,中共党员,硕士研究生。安徽财经大学会计学院
教授,会计学硕导师、审计专硕导师、会计专硕导师、资产评估专硕导师,审计专硕
中心主任,同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、
国际内部审计师协会中国会员,2015 年 8 月至今任本公司独立董事。在国家重点级刊
物发表论文多篇,主持多项课题,主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。具有
上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
     李晓新先生简历
     李晓新,男,汉族,1979 年出生,中共党员,博士。2006 年至 2009 年中国复旦
大学法学博士研究生;2011 年 7 月至 2011 年 8 月加拿大里贾纳大学交流;2012 年 8
月至 2013 年 9 月美国哥伦比亚大学访问学者。2005 年 7 月至 2020 年 6 月任安徽大学
法学院副教授,硕士生导师。现为德恒上海律师事务所律师,合肥晟泰克汽车电子股
份有限公司独立董事,2016 年 4 月至今任本公司独立董事;具有上海证券交易所颁发
的独立董事任职资格培训证书。
     谢敬东先生简历
     谢敬东,男,汉族,1968 年出生,中共党员,博士后,教授,上海电力大学能源
电力科创中心常务副主任。2004 年至 2017 年任国家能源局(原国家电力监管委员会)
华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政
策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。



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议题二:



                     关于公司监事会换届选举的议案

各位股东:

     鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定,经公司监事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐,提
名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简
历详见附件)。

     上述 3 名非职工代表监事候选人将与通过公司职工代表大会等民主方式选举产生
的职工监事组成公司第七届监事会。

     本议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过,现提请公司 2020 年第一
次临时股东大会审议。

     附件:非职工代表监事候选人简历。




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附件:公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历


     施夕友先生简历
     施夕友,男,汉族,安徽定远人,1973 年出生,中共党员,会计师。1995 年 7
月参加工作,1996 年 1 月-2019 年 8 月期间历任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财
务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,淮南矿业集团
纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团审
核评价中心主任,兼任上海东方蓝海置业有限公司监事,淮矿芬雷选煤工程技术(北
京)有限公司监事,淮矿健康养老服务有限责任公司监事,淮南矿业集团煤层气开发
利用有限责任公司监事,淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席,上海淮矿
资产管理有限公司监事,上海舜淮投资有限公司监事,淮南矿业集团财务有限公司监
事会主席,淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事,本公司监事会主席。2020 年 4 月至
今任淮南矿业集团审核评价中心主任,兼任上海东方蓝海置业有限公司监事,淮矿芬
雷选煤工程技术(北京)有限公司监事,淮矿健康养老服务有限责任公司监事,淮南
矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海
舜淮投资有限公司监事,淮南矿业集团财务有限公司监事会主席,本公司监事会主席。
     张伟先生简历
     张伟,男,汉族,安徽利辛人,1972 年出生,中共党员,本科学历,审计师、会
计师。1995 年 7 月参加工作,2012 年 8 月-2019 年 8 月期间历任淮南矿业集团纪委(监
察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,主任;2019
年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团风险管理部部长,兼任淮矿生态农业有限公司监
事,舜泰化工有限公司监事会主席,舜岳水泥有限公司监事会主席,淮矿现代物流有
限公司监事,淮矿电力公司监事,淮矿经济咨询服务公司监事,平安工程院公司监事,
淮南职业技术学院监事,淮矿售电公司监事,本公司监事;2020 年 4 月至今任淮南矿
业集团风险管理部部长,兼任淮矿生态农业有限公司监事,舜泰化工有限公司监事会
主席,舜岳水泥有限公司监事会主席,淮矿现代物流有限公司监事,淮矿电力公司监
事,淮矿经济咨询服务公司监事,平安工程院公司监事,淮南职业技术学院监事,淮
矿售电公司监事,西部公司监事,本公司监事。
     叶道权先生简历
     叶道权,男,汉族,安徽芜湖人,1963 年出生,中共党员,本科学历,高级经济

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师。1984 年 7 月参加工作,2004 年 9 月-2007 年 3 月任淮南矿业集团企业管理部副部
长;2007 年 3 月-2014 年 11 月任淮南矿业集团财务部副部长;2014 年 11 月-2016 年
3 月任淮南矿业集团经营发展部副部长;2016 年 3 月-2016 年 9 月任淮南矿业集团经
营发展部副部长,淮南舜立机械有限责任公司董事,本公司监事;2016 年 9 月-2016
年 12 月任淮南矿业集团经营发展部副部长,淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限公司
董事,淮南舜立机械有限责任公司董事,本公司监事;2016 年 12 月-2018 年 3 月任淮
南矿业集团经营发展部副部长,淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限公司董事,淮矿
健康养老服务有限责任公司董事,淮南舜立机械有限责任公司董事,本公司监事;2018
年 3 月-2019 年 8 月任淮南矿业集团经营发展部副部长,淮矿芬雷选煤工程技术(北
京)有限公司董事,淮矿健康养老服务有限责任公司董事,淮南舜立机械有限责任公
司董事,淮南矿业集团设备租赁有限责任公司董事,本公司监事;2019 年 8 月至今任
淮南矿业集团经营管理部资产管理专家,淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限公司董
事,淮矿健康养老服务有限责任公司董事,淮南舜立机械有限责任公司董事,本公司
监事。




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