京能电力关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600578       证券简称:京能电力       公告编号:2019-84

                    北京京能电力股份有限公司
   关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次:

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 12 月 9 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         A股         600578       京能电力            2019/12/3




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人:北京能源集团有限责任公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
23.69%股份的股东北京能源集团有限责任公司,在 2019 年 11 月 29 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    提议增加《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议
案》。本议案为关联交易议案。关联股东北京能源集团有限责任公司和北京京能
国际能源股份有限公司回避表决。


三、   除了上述增加临时提案外,于 2019 年 11 月 22 日公告的原股东大会通
    知事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

        召开日期时间:2019 年 12 月 9 日 14 点 30 分
        召开地点:北京京能电力股份有限公司

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:     上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 12 月 9 日
                    至 2019 年 12 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1      《关于修改公司章程的议案》                             √
2      《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议         √
       案》
3        《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》              √
4        《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》              √
5        《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励            √
         计划相关事宜的议案》
6        《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案            √
         的关联交易议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案为公司第六届二十五次、第六届二十六次董事会及第六届二十八
次董事会审议议案,具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。
2、 特别决议议案:1、2、3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
       应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司和北京京能国际
能源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                         北京京能电力股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 30 日




       报备文件
股东方提交增加临时提案的书面函件




附件 1:授权委托书
                              授权委托书

北京京能电力股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号     非累积投票议案名称                    同意       反对   弃权
1        《关于修改公司章程的议案》
2        《关于公司股票期权激励计划(草案)
         及其摘要的议案》
3        《关于公司股票期权激励计划授予方
         案的议案》
4        《关于公司股票期权激励计划管理办
         法的议案》
5        《关于提请股东大会授权董事会办理
         股票期权激励计划相关事宜的议案》
6        《关于公司变更向京能集团财务有限
         公司增资方案的关联交易议案》



委托人签名(盖章):                       受托人签名:

委托人身份证号:                           受托人身份证号:

                                           委托日期:     年     月     日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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