八一钢铁第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600581       证券简称:八一钢铁        公告编号:临 2020-028

                   新疆八一钢铁股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 9 月 11 日以
书面方式向各位董事发出会议通知,会议于 2020 年 9 月 21 日上午 10:30 时在公司
五楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董
事长沈东新先生主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:
    一、审议通过《公司关于对外投资暨关联交易的议案》
    同意公司以评估后的库存资产 0.8 亿元人民币出资,不足部分以现金方式补足,
入股欧冶工业品股份公司。
    关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决,
其他 4 名非关联董事均参与表决,议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    特此公告。




                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 22 日




                                      1

关闭窗口