八一钢铁第七届董事会第六次会议独立董事审核意见

八一钢铁                                                   独立董事意见




   新疆八一钢铁股份有限公司独立董事对《公司关于
           对外投资暨关联交易的议案》的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作
为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于客观公正
的立场,经审查公司提交的有关资料后,现就公司参股设立欧冶工业品股份公司
事项发表独立意见如下:

     1、程序性。公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第七届董事会第六次会议,关
联董事回避表决,审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。上述事
项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。

     2、公平性。公司参股设立工业品公司事项履行了合法程序,体现了诚信、
公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。



     独立董事签字:




     陈盈如:              马洁:               张新吉:




                                          2020 年 9 月 21 日




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