长电科技第七届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码:600584            证券简称:长电科技           编号:临 2019-043



                   江苏长电科技股份有限公司
         第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2019 年 6 月 27
日以通讯方式发出通知,于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开,本次会议
表决截止时间为 2019 年 7 月 5 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决
的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
    (一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票
据的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限
公司关于申请注册发行中期票据的公告》)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    (二)会议决定于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会,具
体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏长电科技
股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》


    特此公告!
                                          江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年七月五日

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