长电科技第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600584           证券简称:长电科技           编号:临 2019-051



                   江苏长电科技股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日以

通讯方式发出通知,于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 人,实

到董事 9 人,独立董事石瑛女士以通讯方式出席会议,公司部分监事及高级管理

人员列席会议。董事长周子学先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

    (一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文及

摘要》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司

2019 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》)

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

《江苏长电科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》)

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (三)审议通过了《关于公司 2019 年度追加投资计划的议案》

    为配合国内重点客户市场需求,拟继续进行产能扩充,需追加固定资产投资

6.7 亿元人民币,产品主要应用于电源管理、射频、无线、基站、网络、多媒体

等。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (四)会议逐项审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》(详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于增加
2019 年度日常关联交易的公告》)
    本事项构成关联交易,公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立
意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    4.1 与中芯长电半导体(江阴)有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)
有限公司预计增加的 2019 年度日常关联交易
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事周子学、高永岗、任
凯回避表决。
    4.2 与中芯集成电路(宁波)有限公司、中芯集成电路制造(绍兴)有限公
司预计增加的 2019 年度日常关联交易
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事高永岗回避表决。
       (五)审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    鉴于韩元与美元汇率波动较大,公司拟在位于韩国的两个子公司 STATS
ChipPAC Korea Ltd.(SCK)及 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED(JSCK)
开展与生产运营收支直接相关美元与韩元套期保值业务,一年内的交易额度不超
过 25,000 万美元(其中:SCK 额度为 16,000 万美元,JSCK 为 9,000 万美元)。
在授权额度和期限内,资金可循环使用。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (六)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办
法》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司外
汇套期保值业务管理办法》)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
    经公司审计委员会审核,公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2019 年度财务报表的审计机构,年审计费用不超过 340 万元人民币。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告!




                                        江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年八月二十八日

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