长电科技第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600584             证券简称:长电科技         编号:临 2019-052



                   江苏长电科技股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日以

通讯方式发出会议通知,于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。应到监事 5

人,实到监事 5 人,监事沈阳先生、郑芳女士均授权委托监事马岳先生出席会议

并代为行使表决权。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合

《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议表决通过了相关议案,形成决议如下:

    (一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文及

摘要》

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》

等有关规定,对公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理
和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    4、公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》

    公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定,对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公
司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格
的审核。
    监事会认为:公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告真实、准确地反映了 2019 年上半年度公司募集资金的存放和实际使用情
况。公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所相关法律法规规定。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为:公司本次增加的日常关联交易均为日常生产经营活动中正常的
业务往来,并遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情
况,各项关联交易的决策程序符合相关规定。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告!



                                        江苏长电科技股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月二十八日

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