长电科技第七届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码:600584           证券简称:长电科技           编号:临 2019-056



                   江苏长电科技股份有限公司
         第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019 年 9 月 4

日以通讯方式发出通知,于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开,本次会议

表决截止时间为 2019 年 9 月 9 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 8 人,实际

表决的董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

    (一)审议通过了《关于公司首席执行长(CEO)/董事辞职的议案》

    公司董事会收到 LEE CHOON HEUNG(李春兴)先生请求辞去首席执行长

(CEO)及第七届董事会董事职务的书面辞职书,经研究讨论公司董事会同意李

春兴先生辞去首席执行长(CEO)职务的请求。根据《公司章程》,李春兴先生

辞去公司董事职务在书面辞职书送达董事会时已生效,其不再担任公司董事。在
此,公司董事会对李春兴先生在任职首席执行长(CEO)、董事期间为企业发展

所作的贡献,表示衷心的感谢。

    辞去上述职务后,李春兴先生将继续担任公司首席技术长职务,并继续致力

于公司的发展。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于聘任公司首席执行长(CEO)的议案》

    根据公司董事长周子学先生提名,经董事会提名委员会审核,一致同意聘任
郑力先生为公司首席执行长(CEO),任期自本次董事会聘任通过之日起至本届

董事会任期届满。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    (三)审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    经公司董事会提名委员会审核,同意提名郑力先生为公司第七届董事会非独
立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。

    (四)会议决定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会,具

体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏长电科技股

份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》


    特此公告!




                                         江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年九月九日
附新任首席执行长(CEO)/董事候选人简历:
    郑力,男,1967 年 8 月出生,天津大学工业管理工程专业工学士,东京大
学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长(CEO)。曾任恩智浦全球高级副
总裁兼大中华区总裁,中芯国际全球市场高级副总裁,瑞萨电子大中华区 CEO,
NEC 电子(后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子)大中华区
总裁,华虹国际有限公司副总裁,上海虹日国际电子有限公司总经理,日本东棉
美国公司(现丰田通商美国公司)加州圣荷西分公司总经理,日本东棉公司总部
(现日本丰田通商公司)电子信息系统本部担任产品开发经理,集成电路项目管
理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超
过 26 年的工作经验,曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同
时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长,中国半导体行业协会理事,天
津大学微电子系兼职教授。

关闭窗口