新华医疗第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600587         证券简称:新华医疗            编号:临 2020-012



                     山东新华医疗器械股份有限公司

                 第九届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第九
届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 20 日以书面或通讯方式通知全体董事,据
此通知,会议于 2020 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相
结合的方式召开,会议应到 8 名董事,实到 8 名,公司部分监事和高级管理人员
列席了会议,会议由董事长许尚峰先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     (一) 审议通过《公司关于聘任总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,聘任王玉
全先生为公司总经理,同时免去王玉全先生副总经理职务。
    总经理人选简历附后。
    表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。
     (二)审议通过《关于增补公司董事的议案》;
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会提名,
提名王玉全先生为公司新任董事,任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。
    此项提名需经股东大会审议通过后方为有效,公司独立董事就上述事项发表
了同意的独立意见。
    公司董事增补后,第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、
赵小利、赵斌、高秀华、辛爱玲组成,任期自本议案经公司股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
   董事候选人简历附后。
   此议案需经公司2019年年度股东大会审议。
   表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。
   特此公告。




                                 山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 1 日
附件:
                       总经理及董事候选人简历
    王玉全:男,汉族,1968 年 5 月生,高级经济师,毕业于山东大学经济管
理专业,本科学历,中共党员。历任新华医疗精细化工分厂厂长;新华手术器械
有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经
理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事;副总经理。
    王玉全先生符合公司高级管理人员及董事的任职条件,能够胜任高级管理人
员及董事的职责要求,符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定,未发现
其存在相关法律法规规定的禁止情况,未有被中国证监会确认为市场禁入者且尚
未解除的情况。

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