用友网络第七届董事会第三十七次会议决议公告

 股票简称:用友网络            股票代码:600588         编号:临 2019-051

                    用友网络科技股份有限公司
              第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日以通讯表
决方式召开了公司第七届董事会第三十七次会议。公司现有董事 7 名,实到董事
7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有
限公司章程》的规定。

    会议审议通过了如下议案:

    一、《公司关于认购民太安财产保险公估股份有限公司增发股票暨关联交易
的议案》

    公司决定以人民币 9,781,239 元认购民太安财产保险公估股份有限公司(下
称“民太安”)增发股票 3,835,780 股。本次认购完成后,公司合计持有民太安
13.6992%的股权。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司
章程》的相关规定,因公司已持有民太安的股权,且公司董事吴政平在民太安担
任董事,民太安为公司的关联方,故本次认购股份构成了关联交易。吴政平先生
作为关联董事,回避与本议案有关表决。

    本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

    详情请见《用友网络科技股份有限公司关于关于认购民太安财产保险公估股
份有限公司增发股票暨关联交易的公告》(临 2019-052)。

    该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币
伍亿元整,期限为壹年。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。

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    用友网络科技股份有限公司董事会

        二零一九年七月十一日




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