用友网络第七届董事会第三十九次会议决议公告

   股票简称:用友网络           股票代码:600588        编号:临 2019-061




                       用友网络科技股份有限公司

                第七届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于近日以通讯表决方式召开了第七
届董事会第三十九次会议。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

    会议一致审议通过了如下议案:

    一、《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)及摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股
东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《用友网
络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激
励计划”)及摘要。
    公司独立董事对《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》及摘要发表了独立意见。
    《用友网络科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    二、《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》

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    会议审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    三、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项如下:
    (1)授权董事会确定激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相
应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对授予价格或回购价格进行相
应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票
并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;
    (5)授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行
审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;
    (7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限
于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
    (8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜;
    (9)授权董事会实施激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行
权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售
的限制性股票回购注销,终止公司激励计划;
    (10)授权董事会对激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致
的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监


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管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修
改必须得到相应的批准;
    (11)签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议;
   (12)为激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
   (13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权力除外;
   (14) 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为;
   (15)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项
存续期内一直有效。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    四、《公司关于向星展银行有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向星展银行有限公司(DBS Bank Ltd)申请综合授信额度,金额计美元
叁仟万元整,期限为壹年。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    五、 公司关于向星展银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

    公司决定向星展银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度,金额计美
元肆仟万元整,期限最长不超过 13 个月。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    六、《公司关于向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度,金额计美元叁仟万
整,期限为壹年。该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    七、《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2019 年 8 月 29 日(周四)下午 14:00,在用友产业园(北京)中


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区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会,将审议如下议案:
    (一)《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)及摘要的议案》
    (二)《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》
    (三)《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案》

    (四)《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的
议案》

    (五)《公司关于注销部分已回购未授予限制性股票的议案》

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。



                                            用友网络科技股份有限公司董事会

                                                     二零一九年八月十四日




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