用友网络2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600588            证券简称:用友网络     公告编号:2019-073

                    用友网络科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,301,067,642

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                52.3329



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生
主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因
   未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议;
3、公司财务总监章培林、高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励

   计划(草案)》及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)              (%)

   A股       1,292,061,779 99.3078 8,911,863              0.6849   94,000    0.0073



2、 议案名称:《用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励

   计划实施考核管理办法》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                          (%)              (%)

   A股       1,294,859,034 99.5228 6,114,608              0.4699   94,000    0.0073
3、 议案名称:《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与

   限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                          反对                   弃权

                 票数             比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

   A股       1,292,001,769 99.3031 8,971,873                 0.6895   94,000    0.0074




4、 议案名称:《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制

   性股票的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股       1,300,953,899 99.9912            19,743        0.0015   94,000    0.0073




5、 议案名称:《公司关于注销部分已回购未授予限制性股票的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
    股东类型                   同意                           反对                       弃权

                        票数          比例(%)        票数          比例       票数            比例

                                                                     (%)                      (%)

       A股       1,300,953,899 99.9912                 19,743       0.0015      94,000      0.0073



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称                同意                    反对                   弃权
案                               票数     比例           票数     比例          票数 比例(%)
序                                        (%)                  (%)

1      《用友网络科技           14,497,451   61.6826    8,911,863     37.9175   94,000           0.3999

       股份有限公司
       2019 年股票期权
       与限制性股票激
       励计划(草案)》
       及摘要
2      《用友网络科技           17,294,706   73.5841    6,114,608     26.0159   94,000           0.3999

       股份有限公司
       2019 年股票期权
       与限制性股票激
       励计划实施考核
       管理办法》
3      《公司关于提请           14,437,441   61.4273    8,971,873     38.1728   94,000           0.3999

       股东大会授权董
       事会办理公司
       2019 年股票期权
       与限制性股票激
       励计划相关事宜
       的议案》
4      《公司关于作废           23,389,571   99.5161      19,743      0.0840    94,000           0.3999

       部分已授出股票
       期权及回购注销
       部分已授出限制
       性股票的议案》
5      《公司关于注销           23,389,571   99.5161      19,743      0.0840    94,000           0.3999

       部分已回购未授
       予限制性股票的
       议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

上述 5 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以
上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、王腾

2、 律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             用友网络科技股份有限公司
                                                     2019 年 8 月 30 日

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