用友网络第七届董事会第四十一次会议决议公告

  股票简称:用友网络          股票代码:600588         编号:临 2019-076


                     用友网络科技股份有限公司

               第七届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决
方式召开了第七届董事会第四十一次会议。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司
章程》的规定。

    会议一致审议通过了如下议案:

    一、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规
定以及公司 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权,董事
会认为《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件
已经成就,同意确定 2019 年 9 月 9 日为授予日,授予 156 名激励对象 75.023 万
股限制性股票;156 名激励对象 150.052 万份股票期权。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(临
2019-078)。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于向渣打银行(香港)有限公司申请综合授信额度的议案》

    公司决定向渣打银行(香港)有限公司申请综合授信额度,金额计美元伍仟
万元整,期限为壹年。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    三、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
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    公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币壹
拾壹亿元整,期限为壹年。

    该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                       用友网络科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 9 月 10 日




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