用友网络2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600588            证券简称:用友网络     公告编号:2020-078

                    用友网络科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 9 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,799,219,554

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                55.3823



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京
先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,公司独立董事张为国、周剑、王丰因工作原
   因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会
   议;
3、公司执行副总裁兼财务总监徐洲金、高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了
   本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司关于向北京用友融联科技有限公司增资暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                                             (%)             (%)

       A股    165,037,363 94.1860 10,186,809                5.8135     700     0.0005



2、 议案名称:《公司章程修正案(三十一)》及修正后的《公司章程》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)             (%)

       A股     1,799,193,088 99.9985          25,766        0.0014     700     0.0001
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对            弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1       《公司关于向     160,1 94.0180 10,18 5.9816%     700 0.0004%
        北京用友融联     16,10       % 6,809
        科技有限公司         8
        增资暨关联交
        易的议案》
2       《 公 司 章 程 修 170,2 99.9845   25,76 0.0151%   700   0.0004%
        正案(三十一)》 77,15        %       6
        及修正后的《公        1
        司章程》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1 为关联交易议案,关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科
技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公
司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,该议案已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过;上述议案 2 为特
别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上
审议通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、王腾

2、 律师见证结论意见:

    北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。


四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                            用友网络科技股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 22 日

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