*ST中孚第九届董事会十二次会议决议公告

证券代码:600595        证券简称:*ST 中孚         公告编号:临 2019-102

                    河南中孚实业股份有限公司
                 第九届董事会十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议

于 2019 年 12 月 24 日召开。会议以通讯方式表决,会议应到董事 9 名,实到 9

名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论

形成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份

有限公司郑州丰产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-103 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有

限公司郑州分行申请的 4,200 万元借款提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-103 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申

请的 7,150 万元借款提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-103 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限

公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-104 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发

展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担

保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-105 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股

份有限公司郑州丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-106 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在

河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供

担保的议案》;

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2019-107 号公告。

    本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                                    河南中孚实业股份有限公司董事会
                                         二〇一九年十二月二十四日

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